董事會

本公司設董事七人，採候選人提名制度，由股東會就候選人名 單中選任之。前項董事名額中，獨立董事至少三人且不得少於 董事席次五分之一，獨立董事之選任方式等相關事宜，均依公司法及證券主管機關之規定辦理。任期均為三年，連選得連任。

董事會權責

本公司經營方針及其他重要事項以董事會決之，本公司董事會應指導公司策略、監督管理階層、對公司及股東負責，其公司治理制度之各項作業與安排，應確保董事會依照法令、公司章程之規定或股東會決議行使職權。

董事會成員多元化政策及落實情形

本公司董事之選任，應考量董事會之整體配置。董事會成員組成應考量多元化，並就本身運作、營運型態及發展需求以擬訂適當之多元化 方針，宜包括但不限於以下二大面向之標準：

一、基本條件與價值：性別、年齡、國籍及文化等。

二、專業知識技能：專業背景（如法律、會計、產業、財務、行銷或 科技）、專業技能及產業經驗等。

董事會成員應普遍具備執行職務所必須之知識、技能及素養，其整體 應具備之能力如下：

一、營運判斷能力。

二、會計及財務分析能力。

三、經營管理能力。

四、危機處理能力。

五、產業知識。

六、國際市場觀。

七、領導能力。

八、決策能力。

董事間應有超過半數之席次，不得具有配偶或二親等以內之親屬關係。 本公司董事會應依據績效評估之結果，考量調整董事會成員組成。

成員簡歷

董  事  長：鄧加惠　　美國紐約大學碩士，大恭化學工業股份有限公司總經理。

董　　事：野崎正智　日本國近畿大學商經學部經濟學科，株式會社PLASiST經營企劃管理本部本部長。

董　　事：棧敷淳　　日本立命館大學理工學部，株式會社PLASiST營業本部長。

董　　事：李友青　　國立政治大學企業管理學系博士，喻義投資股份有限公司董事長。

獨立董事：岳成武　　私立中原大學化學系學士，利安德大中華股份有限公司台灣分公司資深業務暨行銷經理亞太區化工部。

獨立董事：許惠珠　　國立台灣大學國際企業研究所博士，私立實踐大學國際經營與貿易學系專任副教授。

獨立董事：虞邦祥　　國立政治大學企業管理學系博士，明志科技大學經營管理系副教授。